1. БГУ не продлевает контракт с Еленой Лаевской (ее сын Дмитрий защищает Виктора Бабарико)
  2. Как не перепутать грипп с простудой и коронавирусом, рассказывает врач
  3. «Это что вообще такое?» Владелец удивился страховой выплате за легкое повреждение Mercedes S500
  4. Правительство запретило вывоз из Беларуси пшеницы, гречихи, кукурузы и других злаков
  5. «Однажды ночью мой грузовик ограбили». История Натальи, которая в 40 лет стала дальнобойщицей
  6. «Настроения упаднические». Работники «Белмедпрепаратов» сообщают об увольнениях из-за политики
  7. «Я решил отвечать соразмерно». Байден заявил, что выбрал мягкий вариант санкций против России
  8. Разбираемся с подержанными «китайцами». Что интересного можно купить?
  9. «Белнефтехим» рассказал, насколько подорожает топливо до конца года
  10. «Оказалось бы, что Минск — древний азербайджанский город». Бывший президент Армении раскритиковал Лукашенко
  11. Девушка Роналду — модель с невероятными формами. Вы удивитесь, узнав, чем она занималась до встречи с ним
  12. Мошенники оформили на женщину онлайн-кредит на 10 000 рублей, пришлось его выплатить. Что говорят в банке
  13. АНТ: «Ціханоўскія атрымалі долю ў кампаніі сям'і Бабарыкі задоўга да выбараў». Глядзім дакументы
  14. Какой уровень холестерина в крови небезопасен и чем он грозит? Врач отвечает на частый вопрос
  15. «Сажусь рядом с сыном — и плачем». Жена Виктора Борушко, который попал в реанимацию, а потом сел на 5 лет
  16. «Вы будете петь вместе с ангелами, и твой голос будет звучать, как всегда, ярко». В Минске простились с Леонидом Борткевичем
  17. Посольство США в Беларуси прокомментировало задержание Юрия Зенковича
  18. Опубликована свежая статистика Минздрава по COVID-19
  19. В Минске начинается процесс над Тимой Белорусских. Его будут судить по «наркотической» статье
  20. «Дети писали: вы крутая!» Татьяна ушла из бизнеса в школу и перевезла семью из Минска в Ляховичи
  21. Церковь «Новая Жизнь» просят выплатить 170 тысяч долларов. В ЖРЭО объяснили, откуда такие цифры
  22. Два министра привились от коронавируса российским «Спутником» белорусского производства
  23. Лукашенко пообещал рассказать «много интересного» об Алиеве и Карабахе, когда перестанет быть президентом
  24. Бежали за границу через реки, леса и поля. Как белорусы скрываются от преследования силовиков
  25. Глава Нацбанка прокомментировал слухи о своей отставке
  26. «Побелка деревьев весной — пережиток советского прошлого». Эксперт рассказал все о побелке сада
  27. «Сказали снять». Убирают ли с полок в магазинах запрещенную NIVEA и что об этом думают покупатели
  28. «С остринкой и иронией». Как белорусский бренд одежды стал конкурировать с известными марками
  29. Конституционная комиссия предлагает дать право голоса белорусам от 20 до 70 лет
  30. Три белоруски попали в популярный «Женский стендап» на ТНТ. Вот кто они


Российский виолончелист Сергей Ролдугин, являющийся другом президента России Владимира Путина, участвовал в схеме отмывания денег «Тройка-прачечная». Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на журналистов международного проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), в распоряжении которых оказались соответствующие банковские документы.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

По данным OCCRP, схема «Тройка-прачечная» позволяла коррупционерам и людям, связанным с организованной преступностью, на протяжении многих лет уклоняться от уплаты налогов и утаивать их имущество за границей.

Как работала «Тройка-прачечная»

В середине 2000-х годов банк «Тройка Диалог», возглавляемый бизнесменом Рубеном Варданяном, создал сеть из 76 подставных офшорных компаний, имевших счета в банках на территории ЕС, в частности в литовских банках Snoras и Ukio, пишут расследователи.

Владельцами счетов были подставные лица, такие как сезонные рабочие из Армении. На их счета регулярно переводили крупные суммы, как правило, в виде оплаты за несуществующие товары или услуги. По информации немецкой газеты «Süddeutsche Zeitung», участвовавшей в расследовании OCCRP, большей частью речь шла о деньгах компаний, которые фигурировали в уголовных делах об отмывании или нелегальном выводе средств из России.

На деньги, перечисляемые подставным фирмам, приобреталась недвижимость в Испании, Великобритании и Черногории, оплачивались образование в частных школах или лечение в частных клиниках, а также покупка самолетов, яхт и предметов искусства.

Дело Магнитского

Предположительно «Тройка-прачечная» также использовалась для отмывания денег, судьбу которых расследовал юрист Сергей Магнитский, скончавшийся в 2009 году в московском СИЗО.

В доказательство журналисты приводят тот факт, что 130 млн долларов на подконтрольные «Тройке» офшорные счета перечислили те же компании, которые фигурировали в деле о краже из российского госбюджета 5,4 млрд рублей под видом возмещения налога на прибыль для бывших компаний инвестфонда Hermitage Capital.

Принц Чарльз и Сергей Ролдугин

В числе прочего журналисты установили, что одним из получателей средств со счетов подставных фирм была благотворительная организация британского принца Чарльза. Однако бюро наследника британского престола ответило на запрос газеты The Guardian, что «благотворительная организация принца Уэльского принимает все решения о сборе средств на ее деятельность независимо от самого принца».

Еще одна видная общественная фигура, связанная с махинациями «Тройки-прачечной», — известный музыкант Сергей Ролдугин. Журналисты OCCRP утверждают, что структуры Ролдугина, такие как компания International Media Overseas, заключали с офшорными фирмами «Тройки» стандартные договоры купли-продажи ценных бумаг, в том числе акций «Роснефти». После того как договоры «не выполнялись в срок», компании Ролдугина получали компенсации в размере сотен тысяч долларов.

Если верить банковским документам, оказавшимся в распоряжении OCCRP, на счета компаний Ролдугина с 2007 по 2010 год были перечислены в общей сложности 69 млн долларов.

Немецкий Deutsche Bank тоже фигурирует в расследовании

Одной из подставных фирм, открытых банком «Тройка Диалог», была компания Meister Developers, зарегистрированная на Карибских островах. Как выяснили члены OCCRP, на ее счета со счетов Deutsche Bank было переведено около 10 млн долларов. Общая сумма переводов из Deutsche Bank на счета офшорных фирм «Тройки» с 2003 по 2017 год превысила 889 млн долларов.

Банк «Тройка Диалог»

Российский инвестиционный банк «Тройка Диалог» обслуживает интересы крупного бизнеса и финансовых корпораций. С 1992 года его возглавляет Рубен Варданян. В 2012 году «Тройка Диалог» был продан Сбербанку и получил название Sberbank CIB.

-10%
-15%
-50%
-40%
-20%
-40%
-5%
-20%
-30%
-10%
0072443