Поддержать TUT.BY
67 дней за решеткой. Катерина Борисевич
Коронавирус: свежие цифры
  1. Студента БГУИР, которому суд дал 114 суток ареста за марши, отчислили из университета
  2. Британские СМИ о подробностях крупной аферы: подозреваемый бежал через Минск, за бизнес-джет платил наличными
  3. «Место делали для себя и для гостей». Рядом с метро «Площадь Победы» открылся небольшой рестобар
  4. «В весе 115 кг я перестала выходить из дома». История девушки, похудевшей на 55 килограммов
  5. Предложения по Конституции: Утверждать результаты президентских выборов будет Всебелорусское собрание
  6. 555 долларов за «квадрат». Под Минском построили частный дом из мапидовских панелей. Вот он какой
  7. Минское «Динамо» обыграло дома «Северсталь». Это третья подряд победа «зубров»
  8. Балаба: Минский ОМОН готов к возможным весенним акциям протеста
  9. Новый КоАП вводит правило «первого раза» для водителей: за какие нарушения сначала не будет штрафа
  10. Максим Знак остается в СИЗО, Игорь Лосик прекратил голодовку. Что происходило в Беларуси 25 января
  11. И ездить не стыдно, и налог платить не надо. Подборка крутых автомобилей старше 1991 года выпуска
  12. Лукашенко чиновникам про биометрические паспорта: Даже двойки нельзя вам поставить по защите персональных данных
  13. «Не уверен, что он сам в этот колодец бы прыгнул». Родители о гибели 10-летнего мальчика в Пуховичском районе
  14. «Силовики противостоят спонсируемой из-за рубежа революции». Эксперты о протестах у нас и в РФ
  15. Помните, как ЦИК забросали жалобами на нерегистрацию Бабарико? Теперь хотят ввести изменения по обращениям
  16. А протесты — врозь. Почему Путин не будет гулять с автоматом и в России не запретят синие трусы
  17. Холдинги создали. На очереди — госкорпорации. В чем суть смены вывесок?
  18. Без жестких диет. Совет Елены, которая много раз пробовала похудеть и наконец сбросила 21 кг
  19. Провалы в памяти и догадки свидетелей. В Могилеве продолжают судить главу отделения Белгазпромбанка
  20. «Людей лишают «плюшек». Официальные профсоюзы придумали, как удержать работников и «наказать» тех, кто вышел
  21. Судят соратников Тихановского, но его самого в суд не вызывают. Чем это грозит политзаключенному?
  22. Игорь Лосик остановил голодовку после более чем 40 дней
  23. «Скучно, девочки». Путин прокомментировал расследование ФБК о дворце в Геленджике
  24. Погода на неделю: циклон «Ларс» принесет в Беларусь снег, мокрый снег и дождь
  25. В 2020 году — семилетний антирекорд по покупке квартир. Эксперты рассказали, что происходит
  26. История о том, как простой парень спас семью из пожара, получил медаль «За отвагу» — и как сложились их судьбы
  27. В Беларуси готовятся нанести удар по коррупции. Что хотят изменить
  28. Чиновники придумали, как законодательно «закрепить статус» Всебелорусского народного собрания
  29. Поддержать TUT.BY может каждый. Вот простой и полезный способ
  30. На вторник и среду синоптики объявили оранжевый уровень опасности


Количество жалоб на сомнительные финансовые операции за последние 10 лет. Диаграмма из доклада MROS
Количество жалоб на сомнительные финансовые операции за последние 10 лет. Диаграмма из доклада MROS
Количество денег, отмытых через швейцарскую финансовую систему, увеличилось в 2008 году в два раза, достигнув рекордных 1,87 миллиарда швейцарских франков (1,24 миллиарда евро), сообщает AFP со ссылкой на Службу по контролю за отмыванием денег (MROS) Швейцарии.

Данная цифра показывает общий объем "подозрительных" транзакций, о которых было сообщено в MROS. При этом количество жалоб на сомнительные финансовые операции выросло только на семь процентов до 851, однако масштабы транзакций существенно увеличились. В первую очередь это произошло из-за трех случаев, в которых фигурировали девятизначные суммы (в общей сложности 700 миллионов франков).

Рапорты о 80 процентах подозрительных операций в швейцарских банках в 2008 году были переданы в прокуратуру.

Мониторинг ситуации с отмыванием денег в Швейцарии был создан в конце 1990-х годов. Согласно этому закону, финансовые компании были обязаны сообщать властям обо всех подозрительных случаях.

В прошлом году швейцарские банки оказались в центре расследований налоговых махинаций, проводимых США и Германией. В частности, UBS заподозрили в оказании помощи клиентам-американцам в уходе от налогов с использованием счетов в офшорных зонах, открытых при его содействии. UBS был вынужден предоставить правоохранительным органам США информацию о нескольких сотнях клиентов-американцев, нарушив швейцарский закон о банковской тайне.
-20%
-15%
-10%
-10%
-33%
-40%
-30%
-10%