СМИ распространили журналистское расследование об офшорных коррупционных схемах высокопоставленных чиновников со всего мира. Документы юридической фирмы Mossack Fonseca в Панаме, оказывающей услуги по регистрации и ведению офшорных компаний, были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung и предоставлены Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Фото: Сергей Балай, TUT.BYЕвросоюз внес в черный список офшоров Южную Корею и ОАЭНа фоне публикации баз данных офшорных фирм Appleby и Mossack Fonseca Евросоюз ужесточил требования к странам по налоговой политике, пригрозив им отказом в доступе к собственным фондам.
Принц Чарльз лоббировал изменение соглашений о климате в интересах компании, в которую инвестировалПринц Чарльз лоббировал изменение соглашений о климате в интересах компании, в которую инвестировалИзменения, за которые выступал принц Чарльз, так и не были сделаны. В июне 2008 года герцогство продало акции в Sustainable Forestry Management за 325 тысяч долларов.
Очередной офшорный скандал: опубликован архив документов о финансах политиков разных странОчередной офшорный скандал: опубликован архив документов о финансах политиков разных странОни имеют отношение к примерно 120 политикам, в том числе из США, России, Великобритании, Казахстана, Бразилии, Украины, Грузии, Азербайджана и других стран. Беларуси в этом списке нет.
Фото: ReutersКомитет по "Панамским досье" раскритиковал страны ЕС за нежелание бороться с отмыванием денегПравительства ряда стран ЕС не стремятся бороться с отмыванием денег и уклонением от налогов. К такому выводу пришел "панамский" комитет Европарламента после полуторагодового расследования.
Писавшую о панамских офшорах журналистку взорвали в машине на МальтеПисавшую о панамских офшорах журналистку взорвали в машине на МальтеКаруана Галиция принимала участие в изучении материалов "Панамского архива" и нашла там документы, связанные с рядом мальтийских политиков.
Фото: ReutersПремьер-министр Пакистана отстранен от власти из-за коррупцииДва сына Наваза Шарифа и его дочь тайно владели по меньшей мере тремя офшорными компаниями, зарегистрированными на британских Виргинских Островах.
Фото: ReutersВедомство по уголовным делам ФРГ приобрело "панамские досье" за 5 млн евроТаким образом в Германии смогут расследовать случаи уклонения от уплаты налогов.
Фото: ReutersСуд Панамы отпустил основателей Mossack Fonseca под залог в 1 млн долларовПо словам адвоката, решение принято на основании того, что ее подзащитные сотрудничали со следствием.
Власти Панамы арестовали основателей офшорной фирмы Mossack FonsecaВласти Панамы арестовали основателей офшорной фирмы Mossack FonsecaОснователи панамской фирмы Mossack Fonseca Рамон Фонсека и Юрген Моссак заключены под стражу. Власти опасались, что они могут сбежать из страны.
Фото: ReutersЗадержаны основатели компании-регистратора офшоров Mossack FonsecaВ ходе расследования было установлено, что с фирмой, занимающейся регистрацией офшоров, связаны десятки компаний, бизнесменов и политиков из разных стран мира, включая Россию, Украину и Беларусь.
Фото: ReutersПанама приостановила расследование дела об офшорахОснованием для приостановки расследования стал вопрос относительно законности этих действий.
Фото: ReutersВы еще помните "панамские утечки"? И к чему они привели?"Панамские документы" показали, как офшорные компании могут быть использованы террористами.
Фото: ReutersДания заплатила 810 тысяч евро за "панамский архив"Дания выкупила данные о своих гражданах, имена которых упомянуты в так называемых панамских досье.
Владимир Пефтиев. Фото: Радыё СвабодаФирмы Пефтиева обнаружены в багамских офшорахВ новой базе ICIJ по бизнесам, которые зарегистрированы на Багамских островах, присутствуют три компании, связанные с белорусским олигархом Владимиром Пефтиевым.
Надежда Савченко в Верховной раде. 31 мая 2016 года. Фото: ReutersСавченко призвала депутатов Рады начать замаливать грехи перед народомДепутаты Верховной рады отказались расследовать офшорный скандал.
Фото: ReutersРасследование Deutsche Welle: офшорные схемы окружения Порошенко в ГерманииКомпании президента Украины и его бизнес-партнеров, судя по всему, через офшоры контролируют завод в Германии. Запутанная схема собственности дает анонимность и минимизирует налоги.
Владимир ПефтиевСМИ: олигарх Пефтиев обходил санкции ЕС с помощью жены и офшорных компанийЖурналисты издания Malta Today нашли в "панамском досье" 14 офшорных компаний, которые связали с женой белорусского бизнесмена Владимира Пефтиева.
Офшорный скандалЗаконный офшор: как в Беларуси борются с любителями заморских юрисдикцийО том, как гражданин Беларуси законно может создать офшор и контролируются денежные потоки через него, TUT.BY рассказали в Главном управлении валютного регулирования и валютного контроля Национального банка.
Топ-10 персон с белорусскими корнями из "панамского списка"Топ-10 персон с белорусскими корнями из "панамского списка"Да, в перечне есть немало довольно знакомых имен из среды отечественного бизнеса. Но сами по себе офшорные компании – это не нарушение закона.
Песков о "панамском архиве": это сворованные документыПесков о "панамском архиве": это сворованные документыПо словам пресс-секретаря президента, "сами по себе офшоры не относятся к категории чего-то нелегитимного".