Подпишитесь на нашу ежедневную рассылку с новыми материалами

Общество


В Москве пресечена деятельность преступной группировки, которая занималась подделкой документов и ценных бумаг ряда известных финансовых компаний и банков. По данным следствия, в состав группировки входил и сотрудник МВД — полковник ГУБЭП МВД РФ Юрий Антохин. Он был арестован по этому делу ранее.

А накануне, как сообщили в правоохранительных органах, в Москве были арестованы другие члены этой группировки, — чеченец Турпал Али Сайдалиевич Элиханов и гражданка Ирина Щеголева. Прокуратурой Западного административного округа Москвы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 186 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

От действий мошенников, в частности, пострадал один из крупных российских коммерческих банков — "Международный промышленный банк" (МПБ), сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Отметим, что ЗАО "Международный промышленный банк" — третий банк России по рейтингу после Сбербанка и Внешторгбанка.

По предварительным данным, которыми располагает следствие, мошенники по поддельных финансовым бумагам увели из банков и коммерческих организаций около 100 млн долларов.

Вместе с тем в МПБ опровергают информацию о нанесении банку серьезного материального ущерба в результате мошеннических операций. "Информация о том, что из-за мошеннических операций банку нанесен серьезный финансовый ущерб, не соответствует действительности", — заявила в четверг "Интерфаксу" управляющий МПБ Наталия Самкова.

"В банке давно знали о существовании группы мошенников, занимавшейся подделкой документов Международного промышленного банка. В первый раз мы столкнулись с нашим поддельным авалем в ноябре 2002 года", — сообщила Самкова.

По ее словам, мошенники, как правило, подделывали аваль банка на векселях (вексельный аваль — форма поручительства по нему, и авалист несет такую же солидарную ответственность по нему, как и эмитент векселей — прим. ред. NEWSru.com) сторонних организаций, при этом аваль заверялся фальшивой печатью и подписью должностного лица, которая не имела ничего общего с оригиналом.

Управляющий МПБ отметила, что банку были известны случаи, "когда некая госпожа Щеголева и другие неизвестные лица, представляясь топ-менеджерами банка и предъявляя поддельные документы, вызывалась за определенную комиссию способствовать получению кредита в нашем банке".

"Обо всех этих фактах служба безопасности банка оперативно информировала правоохранительные органы. За год мы направили туда несколько обращений", — сказала Самкова. МПБ также заявил, что готов оказывать всяческое содействие следствию.
,