Задержанный на протяжении длительного периода времени нигде не работал, "профессионально" занимаясь скупкой, продажей и обменом иностранной валюты. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за нарушение порядка осуществления валютных операций. Услуги по обмену "валютчик" оказывал в частном секторе не только случайным гражданам, решившим поменять валюту по более высокому курсу, но и постоянным клиентам, среди которых - индивидуальные предприниматели и представители коммерческих структур.
Комментируя эту ситуацию, в управлении Департамента финансовых расследований подчеркнули, что за нарушение порядка осуществления валютных операций под ответственность попадают не только "продавцы", но и граждане, воспользовавшиеся их услугами. Согласно законодательству они подлежат привлечению к административной ответственности по ч. 1 ст. 11.2 КоАП Республики Беларусь в виде штрафа в размере до 100 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения.
УДФР также предупреждает граждан о том, что при покупке валюты "с рук", мошенники могут сбыть им фальшивые денежные средства. За это предусмотрена уголовная ответственность по ст. 221 УК Республики Беларусь в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества.
