Главное
Минск
Эксклюзив
Деньги и власть
В мире
Кругозор
Происшествия
Финансы
Недвижимость
Спорт
Авто
Леди
42
Ваш дом
Афиша
Ребёнок.BY
Про бизнес.
TAM.BY
Новости компаний

Программы и проекты TUT.BY
  • Архив новостей
  • Архив новостей
    ПНВТСРЧТПТСБВС
    2627282930311
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    303112345
  • Популярное

Общество


Международная ассоциация по борьбе с отмыванием нелегально полученных доходов (ФАТФ) должна исключить с начала будущего года Россию из "черного списка" стран, не способствующих пресечению отмывания грязных денег. Об этом сообщил во вторник на брифинге вице-премьер правительства, министр финансов РФ Алексей Кудрин после встречи с главой комитета финансового мониторинга (КФМ) Виктором Зубковым.

По словам Кудрина, КФМ за год своего существования сумел выстроить эффективную систему по борьбе с отмыванием "грязных денег". Эта система, по словам Кудрина, учитывает предприятия, банки, а также подставные физические лица, осуществляющие перечисления, сказал вице-премьер. Он также подчеркнул, что сотрудничество КФМ с финансовыми разведками других стран уже привело к конкретным результатам. В частности, в ряде государств заведены уголовные дела по финансовым преступлениям на основе информации, полученной из комитета финансового мониторинга.

Виктор Зубков сообщил, что в Москве ждут миссию ФАТФ уже в текущем месяце. В целом, по словам Зубкова, с этой международной ассоциацией российская финансовая разведка поддерживает контакт ежедневно.

Аккумулятор Новостей