Подпишитесь на нашу ежедневную рассылку с новыми материалами

Общество


Правоохранительные органы продолжают расследовать дела о выманивании и хищении кредитов. На днях в один из районных судов Минска передано уголовное дело в отношении Юрия Ролева, директора ООО ПТЦ "Запад-1". В 1994г. обвиняемый кредитовался тогда еще в банке "Беларусь" под предлогом торгово-закупочной деятельности. Теперь, как сообщает "Белорусская газета", он в СИЗО.

Обстоятельства дела Ролева не лишены интереса - предпринимателю удалось вовлечь в процесс получения кредита такое крупное минское предприятие, как АО "Минский часовой завод". Договор с банком "Беларусь" подписан на основании гарантийного обязательства завода. Тот, в свою очередь, увлекся многообещающим контрактом между предприятием Ролева и болгарской фирмой "Трибия", которая намеревалась поставлять в Беларусь компот, огурцы и прочую консервированную продукцию.

Следствие выяснило, что часть документов - поддельные. Чтобы денежные средства продолжали перечисляться на счет "Трибии", директор белорусской фирмы "продолжал неоднократно составлять и предоставлять в АКБ "Беларусь" заведомо ложные документы" - акты приемки-передачи товара. Тем не менее свой компот Беларусь так и не получила. В деле имеется информация о том, что на кредитные деньги Ролев собирался приобрести в личную собственность недвижимость, расположенную на территории Болгарии.

Впрочем, ни один из планов обвиняемому не удался. Произошло это, по его собственным словам, вследствие недобросовестности болгарского партнера и несвоевременности перечисления кредитных средств банком "Беларусь". Со своей стороны, следствие собрало доказательства, которые свидетельствуют о причастности директора фирмы к выманиванию кредита и мошенничеству в особо крупном размере. Степень вины Ролева определит суд. Во время разбирательства в уголовном процессе банк получит возможность предъявить обвиняемому иск. Известно так же, что по решению суда "Минский часовой завод" освобожден от финансовой ответственности.

В данный момент в производстве Управления следственного комитета МВД по Минску находится 51 кредитное дело. В общей сложности лица, фигурирующие в качестве обвиняемых, задолжали $13.718.700, DM 350 тыс. и 19.323 тыс. рублей. На сегодняшний день 28 должников числятся в розыске. Среди обвиняемых и банковские работники - 11 уголовных дел в отношении должностных лиц финансовых учреждений возбуждены по материалам расследования "кредитных" дел. "Лидеры" в списке пострадавших - банк "Поиск", "Белпромстройбанк", "Белагропромбанк". За 2001г. заемщики этих и других банков возвратили $916.674 и 25.100.500 рублей.
,