1. Бывший студент БНТУ подал иск, чтобы отменить свое отчисление. Вот что решил суд
  2. 18-летней Софии, которая расписала щиты военных, дали два года колонии. Ее другу — полтора
  3. В городах России проходят акции протеста: сообщается о сотнях задержанных
  4. В Совбезе ООН выступили Тихановская и Латушко — напомнили о репрессиях. Постпред Беларуси спросил о свободе слова
  5. Норвежская компания Yara отреагировала на заявления «Беларуськалия» по возврату уволенных работников
  6. Двое детей, с женой в разводе. Кто тот минчанин, который поджег себя на площади Независимости
  7. В Беларуси произошли массовые прорывы теплосетей. Неужели все так плохо?
  8. ТВ-горки и стенки канули в прошлое. Дизайнеры рассказали, какие полки и TV-тумбы в тренде
  9. «Не уверен, что он сам в этот колодец бы прыгнул». Родители о гибели 10-летнего мальчика в Пуховичском районе
  10. Милиция так и не смогла найти, кто повредил мотоцикл байкера, который лихо уходил от погони ГАИ во время протестов
  11. История врача, который два раза переболел ковидом и четыре раза был задержан — но не теряет оптимизма
  12. Акции протеста, самоподжог на площади, Тихановская в Совбез ООН. Что происходило в Беларуси 22 января
  13. Цепи солидарности, около 100 задержанных. Что происходит в Беларуси 23 января
  14. Умер Ларри Кинг
  15. В Борисове горел дом: погибли четыре человека
  16. «Даже взгляд сфокусировать не мог». Поговорили с родными ученика, который после школы с ЧМТ попал в больницу
  17. Московский суд арестовал белорусского бойца Алексея Кудина на два месяца
  18. Новый КоАП вводит правило «первого раза» для водителей: за какие нарушения сначала не будет штрафа
  19. «В акциях участвует немногочисленное количество человек». Столичная милиция сообщила о 100 задержанных
  20. В ТЦ «Пассаж» конфликт: предприниматели остались без света, работать не пускают охранники
  21. «Муж старше моей мамы на два года». История пары с большой разницей в возрасте
  22. «Условия крайней необходимости». СК отказался возбуждать дело на милиционера, который в Жодино ударил женщину в лицо
  23. В Беларуси с начала пандемии — 235 859 человек с COVID-19. Сколько новых случаев обнаружили за сутки
  24. Пять лучших сериалов о сексе, от которых точно кайфанут зумеры
  25. Опасный прецедент. Во что нам может обойтись отказ Yara от контракта с «Беларуськалием» (и почему все это важно)
  26. На продукты, лекарства и детские товары подняли НДС. Рассказываем, что может заметно подорожать
  27. «Поток ринувшихся к границе превратил окраину Бреста в «прифронтовую полосу». Как нашим уже пытались запретить выезд
  28. Условия, отношение и распорядок. Что пишут о жизни в колонии и СИЗО фигуранты «политических» дел
  29. Минск лишили права проведения чемпионата мира по современному пятиборью
  30. В России ищут 80 вагонов для поставки бронетранспортеров БТР-80 в Беларусь. Разбираемся, в чем дело


Намерение США ввести санкции в отношении латвийского ABLV Bank может больно ударить по гражданам Беларуси — банк, второй в Латвии по активам и первый — по объему средств нерезидентов, был одним из самых популярных среди белорусских бизнесменов, открывавших счета за рубежом.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

«Из старшего поколения бизнесменов именно в этом банке держали счета очень многие. Сколько из них открывали счета с разрешения властей Беларуси, а сколько без, оценить сложно, но многие там имели не только текущие счета, но и хранили личные сбережения. Зависли шести-, семизначные суммы», — рассказал TUT.BY источник в бизнес-кругах.

В конце прошлого года на депозитах в банке лежало около 2,7 млрд евро средств вкладчиков, в том числе граждан Беларуси и России.

FinCEN, подотчетная Минфину США Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, предложила включить ABLV в перечень банков, подозреваемых в отмывании денег, заявив, что «продолжит принимать меры против иностранных банков, которые игнорируют меры по борьбе с отмыванием денег и становятся проводниками широкомасштабной незаконной деятельности», говорится в заявлении на сайте FinCEN.

FinCEN считает, что существуют разумные основания для того, чтобы полагать, что «ABLV является финансовым учреждением, специализирующимся на отмывании денег». «Руководители ABLV, акционеры и сотрудники сделали отмывание денег основой бизнеса банка», говорится в документе.

В списке претензий американских властей к банку — использование его для транзакции со структурами, находящимися под санкциями (в частности, это структуры, связанные с ракетной программой Северной Кореи, в отношении операций с которыми объявлен режим «нулевой терпимости»), взятки латвийским чиновникам, участие в схеме незаконного вывода активов более чем на 1 млрд долларов трех молдавских банков в 2014 году и помощь клиентам в обходе иностранного валютного контроля, используя поддельные документы и счета подставных фирм.

В ABLV заявили, что проанализировали претензии FinCEN и считают, что выводы сделаны на основании ложной информации. «В докладе не содержится важной информации об усилиях банка в области борьбы с отмыванием денег и предотвращением финансирования терроризма в последние годы».

ABLV подчеркивает, что подготовленный отчет представляет собой просто предложение FinCEN, на которое в течение 60 дней могут быть представлены возражения, и банк делает все возможное, чтобы опровергнуть опубликованные обвинения.

Однако клиенты заволновались не на шутку. Заместитель главы ABLV Вадим Рейнфельдс заявил на пресс-конференции 19 февраля, что в течение последних дней объем привлеченных вкладов ABLV Bank сократился на несколько сот миллионов евро, пишет Delfi. Позже стало известно, что речь идет о сумме примерно в 600 млн евро.
В итоге латвийский регулятор по предложению европейского Центробанка временно ограничил платежи банка ABLV.

В Беларуси латышский банк был весьма активен. Как сообщили в Нацбанке, было два периода, когда у нас действовали его представительства, в 2006—2009 годах как представительство Aizkraukles banka, в 2011—2013-м уже под новым названием банка ABLV. Данные о количестве разрешений, выданных гражданам Беларуси на открытие счетов в этом банке, регулятор не разглашает.

-10%
-20%
-30%
-20%
-10%
-10%
-20%
-30%
-15%
-26%
-24%
0071710