Департамент финансовых расследований возбудил уголовное дело о незаконной предпринимательской деятельности в отношении группы минчан. Предполагается, что несколько лет они вели незаконные финансовые операции, помогая предприятиям уйти от уплаты налогов. Полученный группой доход оценивается в 28 миллионов рублей (примерно 14,5 миллиона долларов по нынешнему курсу), сообщает пресс-служба Комитета госконтроля.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

По информации Департамента, преступной группе были подконтрольны 10 лжеструктур (те имели «атрибутику легальной деятельности» и позиционировались как субъекты реального сектора экономики).

«Выявлено, что услугами лжеструктур пользовались более 200 субъектов хозяйствования, преимущественно зарегистрированных в Минске и занимавшихся оптовой торговлей стройматериалами и швейными изделиями», — отмечает пресс-служба КГК.

Полученный доход превысил 28 миллионов рублей. Общая сумма ущерба в виде неуплаченных налогов составила свыше 900 тысяч рублей (почти 470 тысяч долларов).

В отношении 7 предполагаемых организаторов и активных участников группы возбуждено дело по ч. 3 ст. 233 Уголовного кодекса (Незаконная предпринимательская деятельность). Санкция статьи — лишение свободы на срок от 2 до 7 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Кроме того, 10 уголовных дел возбудили в отношении должностных лиц субъектов хозяйствования, замеченных в сотрудничестве с преступной группой, — по ч. ч. 1 и 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов).

К слову, в финансовую милицию от таких клиентов продолжают поступать явки с повинной об уклонении от уплаты налогов.

«С целью возмещения незаконно полученного дохода и ущерба, причиненного государству из-за неуплаты налогов, на имущество (недвижимость, автомобили) и денежные средства подозреваемых наложен арест на общую сумму более 500 тысяч рублей», — добавили в Комитете госконтроля.

На счетах клиентов лжеструктур приостановлены расходные операции и заблокировано еще более 440 тысяч рублей.

-20%
-45%
-50%
-30%