Поддержать TUT.BY
63 дня за решеткой. Катерина Борисевич
Коронавирус: свежие цифры
  1. В Островце мужчину отправили в колонию за оскорбление Лукашенко и Караева в телеграм-чате
  2. Выросла на ферме и вышла замуж за парня, с которым встречалась 10 лет. Лучшая биатлонистка прямо сейчас
  3. Алимбекова заняла восьмое место в индивидуальной гонке на этапе КМ по биатлону
  4. ЕС: Санкции в отношении Беларуси пока не дали никакого эффекта
  5. Что происходит с TUT.BY? Отвечаем на назревшие вопросы
  6. У США новый президент: Джозеф Байден официально вступил в должность
  7. Лукашенко заинтересовался пеллетами для отопления домов. Что это и сколько стоит?
  8. «Прозревают люди уже после стройки». Архитектор — о выборе проекта дома и цене строительства
  9. Посмотрели, на сколько за год подорожал один и тот же набор товаров. Разница в цене удивляет
  10. В Москве задержан боец Алексей Кудин, ему грозит отправка в Беларусь и суд за августовские события
  11. «Перевернуть страницу» нельзя, психика так не работает". Психиатр, отсидевший «сутки», о том, что мы переживаем
  12. Совещание у Лукашенко и «дело Бабарико» в Верховном суде. Что происходит в Беларуси 21 января
  13. «Даже по московским меркам это элитное жилье». «А-100» презентовала квартал у площади Победы
  14. В Беларуси делают полуколичественные тесты на антитела к коронавирусу. Объясняем, что это такое
  15. Жителя Минского района оштрафовали на 870 рублей за красно-белые жалюзи
  16. Шахтеры, которые ушли в стачку, ответили на обещания «Беларуськалия» взять их обратно на работу
  17. «Лукашенко меня не обувал, чтобы я сейчас переобулась». Анжелика Агурбаш об отношении к ситуации в стране
  18. Лукашенко о госинвестпрограмме: Удивляет потеря отдельными членами правительства реалий, в которых мы живем
  19. Уже год в столице работает музей Lego, но знают о нем не все. Взглянули на коллекцию минчан
  20. Заправки для электрокаров стали платными. Пользователи жалуются, но вовсе не на цены
  21. Стали известны планы по строительству жилья на 2021 год. Что, где и сколько?
  22. «Не чувствовал, что вокруг наркоманы». В Бресте первых 10 человек судят по большому делу о хороводе на перекрестке
  23. Тихановская выступит перед Совбезом ООН. Представитель России назвал эту встречу провокацией
  24. Где жили и отдыхали руководители Беларуси до Лукашенко
  25. «Танцевала, показывая, что ей все сойдет с рук». В суде по делу о надписях на щитах выступил военнослужащий
  26. «Мы уже неделю „на осадном положении“». Как жителей минских многоэтажек обходит милиция
  27. «Пуля повредила мой спинной мозг». История тренера по кроссфиту на коляске
  28. У меня в венах тромбы? Сосудистый хирург отвечает на шесть частых вопросов
  29. С 21 января дорожает автомобильное топливо
  30. «Хотели дать понять, что с людьми так нельзя». Пятерых мужчин судят за поврежденное авто семьи милиционера


На минувшей неделе МВД Беларуси сообщило о задержании бывших руководителей белорусского банка, которые похитили более 5,5 млн евро. При этом не называлось ни кредитное учреждение, ни имена банкиров, попавших под подозрение. Мы решили восполнить пробел в этой истории.



Итак, из сообщения пресс-службы МВД известно, что в хищении денег подозреваются трое мужчин - это граждане Беларуси, России и Ирана. В 2011 году, работая на должностях председателя правления, заместителя председателя правления и секретаря совета директоров одного из коммерческих банков, интернациональное трио использовало свое служебное положение в корыстных целях. По версии следствия, злоумышленники присваивали себе деньги, которые предназначались для строительства нового здания банка. "В криминальной схеме использовались реквизиты подконтрольных субъектов хозяйствования и подставные фирмы-"однодневки", – сообщили в ГУБОПиК МВД.

С момента совершения преступления прошло три года, и фигуранты уже сменили место работы. Подозреваемые уже задержаны, у них изъяты деньги на сумму около 170 тысяч евро, а также наложен арест на счета в банках на сумму более 100 тысяч евро. Собранные материалы стали основанием для возбуждения 13 октября Следственным комитетом уголовного дела по ч. 4 ст. 209 УК РБ (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на 10 лет с конфискацией имущества.

Как удалось выяснить TUT.BY, речь идет о "Банке торговый капитал" (ТК Банк) — единственный чистокровный банк в Беларуси с иранским капиталом. Он был основан в сентябре 2008 года. Основным его акционером является "Банк Теджарат" — одно из крупнейших финансовых учреждений Ирана и стран Ближневосточного региона. Нацбанк Беларуси ввел лицензионные ограничения в отношении "ТК Банка" в 2012 году, объясняя введением санкций США в отношении ряда иранских банков в связи с осуществлением иранской ядерной программы.

Это кредитное учреждение в 2010-2011 годах занималось строительством офиса по ул.Алибегова в Минске, следует из отчета аудиторской компании EY. Кто занимал руководящие посты в банке в тот момент?

Председателем правления "ТК Банка" был белорус Андрей Веретельников. Уроженец Молодечно с 1994 года работал в банковской системе. Более 12 лет - в "РРБ-Банке", пройдя путь от должности главного экономиста до предправления банка. С октября 2006 г. по октябрь 2008 г. был советником главы "Белвнешэкономбанка". В октябре 2008 года возглавил "ТК Банк".

Одним из его заместителей был Феликс Генин. Он родился в 1962 году в Баку. В 1987 году окончил Омский государственный университет по специальности "правоведение". Работал в банковской системе Беларуси и России с 1991 года по 2013 год, сказано в материалах белорусского Нацбанка.

Как следует из отчетности "ТК Банка", секретарем совета директоров был гражданин Ирана Хабиболлах Мохаммади Чахаки. Он также входил в совет директоров СП ЗАО "Юнисон" как представитель иранских структур в Беларуси.

В 2012 году в Беларуси был зарегистрирован новый банк – "Банк инвестиционных технологий" (БИТ-Банк). Вышеперечисленная троица оказалось причастна к этому учреждению. Генин стал членом набсовета "БИТ-Банка", а Хабиболлах Мохаммади Чахаки - исполнительным директором. Иранца называли одной из ключевых фигур банка и едва ли не учредителем. Но в банке открестились от этого. Информацию о том, что Веретельников также имеет отношение к "БИТ-Банку", найти не удалось. Но информированный источник утверждает, что "официально его там не было, но он был где-то рядом".

8 октября на внебиржевом рынке заключено 6 сделок по продаже акций "БИТ-Банка". Владельца сменили 53, 623 млн акций, которые составляют 27% уставного фонда банка. Общая сумма сделок - 53,6 млрд рублей. Акции проданы по номиналу, сообщает агентство "Бизнес-Новости". Согласно данным сайта банка, ранее владельцем блокирующего пакета акций была Татьяна Бертош. Теперь это "акционеры, обладающие менее 5% акций". Основной пакет акций принадлежит Хелеен Герритсен, подданной Королевства Нидерландов, которая контролирует их через компанию, зарегистрированную на Кипре.

Связаны ли как-то между собой описанные выше события - нам узнать не удалось. 
-40%
-14%
-26%
-70%
-70%
-20%