1. В Беларуси становится все больше алкомаркетов
  2. Трехкратный восходитель на Эверест — о рисках, очередях к вершине и коронавирусе на такой высоте
  3. Как под Барановичами спасают дворец Радзивиллов — копию итальянской виллы на озере Комо (нет, не той что Соловьева)
  4. Завтра начинают судить студентов, которые уже полгода находятся в СИЗО. Большинству обвиняемых — от 19 до 24 лет
  5. «Многое будет зависеть от элиты белорусского общества». Лукашенко встретился с членами Конституционной комиссии
  6. В Израиле в результате ракетной атаки погибла уроженка Беларуси
  7. «Таких цен никогда не было». Древесина ставит рекорды по стоимости во всем мире. А что у нас?
  8. Проездные в Минске теперь можно записывать на карту самому. Посмотрели, как это работает
  9. Что, если перед прививкой от COVID выпить жаропонижающее «для профилактики»? Ответы на вопросы о вакцинации
  10. В Будславе начали работу альпинисты. На восстановление костела белорусы уже собрали 170 тысяч рублей
  11. Авиакомпании отменяют рейсы в Тель-Авив из-за боевых действий. «Белавиа» планирует завтра лететь
  12. Белорусские хоккеисты проиграли Казахстану, не забросив ни одной шайбы
  13. Мозырский НПЗ уходит в июне на ремонт. А что будет делать «Нафтан»?
  14. Лукашенко принял верительные грамоты послов шести стран
  15. «По приказу премировали людей». В лидском стройтресте рассказали, зачем раздавали деньги на 9 Мая
  16. «Патэлефанавалi з пытаннем, цi ўпэўненая я ў бяспецы маiх дзяцей». Зоркі — пра паўгода ў эміграцыі
  17. С 13 мая снова дорожает автомобильное топливо
  18. «С большой вероятностью после Лукашенко не будет преемственности». Эксперты о знаковом декрете
  19. Налоговая в суде выясняет с Тихановским, должен ли он заплатить налог с тех самых найденных за диваном 900 тысяч долларов
  20. На МТЗ реконструкция, в основном — за кредитные займы
  21. Между израильтянами и палестинцами опять война? Разбираем очередное обострение на Ближнем Востоке
  22. Срок действия справок и других документов продлили еще на полгода
  23. Лишился более 200 тысяч долларов. Белорус принял участие в «спецоперации» по выявлению мошенников в банке
  24. Марии Колесниковой предъявили окончательное обвинение
  25. «Дочка успокаивает: папа вернется». Минчанину, которого задержали на репетиции барабанщиков, дали 6 лет колонии
  26. Мангал под навесом уже не в тренде. Вот как круто белорусы обустраивают свои террасы и беседки
  27. «В соседнем городе ракета попала в жилой дом». Белоруски о жизни в Израиле во время бомбежки
  28. Ozon зарегистрировал в Беларуси юрлицо. Что обещает белорусам российский маркетплейс
  29. «Мы останемся без работы и зарплаты». БМЗ просит европейских партнеров не вводить санкции
  30. Какие симптомы указывают на пограничное расстройство личности. Объясняет психотерапевт


Фото: Reuters
Фото: Reuters
Комитет государственного контроля старается выявлять транзит грязных российских денег через Беларусь в офшоры. Об этом в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня" заявил председатель КГК Александр Якобсон.

"Мы стараемся выявлять транзит грязных денег через Беларусь в офшорные территории", - сказал он. По его словам, "это одна из схем легализации преступных доходов". "Поступающие в банки нашей страны из Российской Федерации средства пытаются обычно оперативно в течение одного банковского дня конвертировать в доллары и перевести на счета иностранных компаний, как правило, офшорной юрисдикции", - отметил Якобсон. Глава КГК привел один из примеров. "46 участников 24 российских и 22 белорусских организаций перечислили из России в Беларусь более 2,4 миллиарда российских рублей и после конвертации перевели в Латвию почти 84 миллиона долларов. Это происходило под видом оплаты несуществующего импорта товаров. Использовались фиктивные договоры, товаросопроводительные документы. Сейчас этим занимаются следственные органы", - сказал он.

Как заявил глава Комитета госконтроля, при непосредственном содействии Генпрокуратуры "мы смогли остановить незаконный транзит валюты из России в страны дальнего зарубежья". "Выявилось использование фиктивных договоров, товаротранспортных накладных на якобы отгруженную из Беларуси в Россию продукцию ОАО "Горизонт", "Могилевский завод "Электродвигатель" и другую. При этом конвертацию проводили в банках нашей страны. Использовалось 15 фирм-нерезидентов, зарегистрированных в Великобритании, Панаме, Дании, Эстонии. 12 их представительств находилось в Беларуси. Конвертированные деньги переводились на открытые в банках Балтии счета офшорных компаний (Белиз, Кипр, Британские Виргинские острова, Новая Зеландия и другие страны)", - сказал Якобсон и пояснил, что по всем перечисленным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.

По словам главы КГК, "совместными усилиями департамента финансового мониторинга и Нацбанка Беларуси при участии Центробанка и финансовой разведки России выявлена крупномасштабная схема сомнительных финансовых операций российских компаний". "Результатом стало их пресечение, а замороженные департаментом на счетах более 7 миллиардов белорусских рублей поступили в доход нашей страны", - сказал Якобсон.

Ранее Центробанк России оценил вывод капитала с помощью таких схем в 2012 году в 10 млрд долларов через Казахстан и в 15 млрд долларов через Беларусь.

В Нацбанке Беларуси опровергают причастность банков страны к выводу денег из партнера по Таможенному союзу. "Такими операциями занимались российские резиденты, которые оформляли фиктивные документы о поставках товаров из Беларуси в Россию и таким образом выводили деньги из страны", - сказал чиновник. По его словам, "изначально россияне, пользуясь тем, что между Беларусью и Россией нет границы, приносили в свои банки поддельные товаротранспортные накладные. Однако потом мы обратили внимание российской стороны, что их подлинность можно проверять в белорусской налоговой. Данная схема прекратила свое существование. Тогда россияне придумали новую схему. Как вы знаете, в Беларуси упрощенная схема регистрации компании. Благо это можно сделать за несколько дней. Россияне этим пользовались. Они регистрировали здесь компании-"однодневки" на студентов или бомжей за какое-то символическое вознаграждение. Потом на "однодневку" выписывали накладную. Однако такие компании никакой хозяйственной деятельности не вели. На счету одной из них был выявлен почти один миллион долларов. Но хозяин так и не объявился. В итоге деньги пошли в доход государства".

Сотрудник Нацбанка Беларуси утверждает, что сейчас россияне подобными схемами начали промышлять через Казахстан. "Около двух недель назад проходило совещание, посвященное данной проблематике с участием представителей госорганов Беларуси, России и Казахстана. На нем было констатировано, что через Беларусь россияне уже опасаются работать, потому что здесь уже "зажали гайки". Сейчас поток переориентирован в Казахстан", - сказал представитель белорусского регулятора.
-30%
-20%
-50%
-15%
-15%
-40%
-10%
-15%
-30%
-10%
0073182