Компания "Белэксимгарант", которая занимается страхованием экспортных рисков, выявила московскую фирму-однодневку. Во время обычной проверки учредительных документов контрагента одного из своих клиентов выяснилось, что документы, представленные российской организацией, поддельные.
 
Если бы работники страховой компании проявили невнимательность, то белорусский экспортер вряд ли получил бы за отправленную на экспорт продукцию какие-либо деньги.
 
Андрей Рыбак, директор филиала "Белэксимгарант-Гомель":
 
- Первые две отгрузки были в районе сорока тысяч долларов, общая сумма порядка 120 тысяч долларов поставки на экспорт. И предприятию потом было бы сложно возвращать эти деньги из-за рубежа, тем более когда фирма фиктивная.
 
Вполне вероятно, что мошенники сделали ставку на звучное название своей "конторы". Реквизиты могли впечатлить кого угодно.
 
Андрей Рыбак, директор филиала "Белэксимгарант-Гомель":
 
-  Название фирмы звучит - Управление делами правительства Московской области. То есть само название подразумевает то, что партнер солидный, серьезный, были представлены документы подтверждающие полномочия директоров руководить данной компанией, подписанные губернатором Московской области Громовым, и представлены документы с живыми печатями, то есть налицо явное желание получить экспортную продукцию, чтобы потом не оплатить ее.
 
Сотрудники Главного управления экономической безопасности МВД Российской Федерации сообщили, что по данному факту сейчас проводится проверка. Фирмы, которая якобы управляет делами правительства Московской области, в реальности не существует. Правоохранительным органам РФ предстоит выяснить, кто за этим стоит и откуда взялись печати и поддельные документы. Возбуждено уголовное дело.
 
-50%
-99%
-20%
-50%
-10%
-30%