Пресечена деятельность группы лжепредпринимателей, которые помогали сотням компаний и предприятий Беларуси проводить незаконные финансовые операции. Все это повлекло для государства ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 3,9 миллиона рублей (почти 2 миллиона долларов США по актуальному курсу). Подробности сообщает пресс-служба Комитета госконтроля.

Установлено, что жители Минска и Могилева, используя подконтрольные им 93 лжеструктуры, оказывали компаниям услуги по проведению незаконных операций — обналичивания денег, перенаправления финансовых потоков. Так за несколько лет обналичили для своих клиентов более 9 миллионов рублей (примерно 4,6 миллиона долларов).

Финансовая милиция выявила более 400 компаний из сферы производства, строительства и оптовой торговли, которые воспользовались такими услугами. Большинство операций с безналом проводили через столичное предприятие, занимавшееся продажей автоинструмента и оборудования.

В результате по выявленным фактам возбудили сразу 13 уголовных дел (одно — за незаконное предпринимательство, остальные — за уклонение от уплаты налогов). Подозреваемыми признаны 16 человек, пятеро из них заключены под стражу.

Общая сумма неуплаченных налогов оценивается в более чем 3,9 миллиона рублей. Как сообщает КГК, организаторы преступной группы и работники десяти компаний уже дали признательные показания и заявили о готовности возместить ущерб. На имущество фигурантов общей стоимостью более 2 миллионов долларов (недвижимость и дорогостоящие машины) наложен арест.

По возбужденным уголовным делам ведется предварительное расследование.

-10%
-10%
-25%
-10%
-20%
-50%
-20%
-20%
0072263